Binance: Đối diện với nghi vấn giao dịch sau thỏa thuận năm 2023
Binance, một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu thế giới, đang đối mặt với nghi vấn về giao dịch sau thỏa thuận năm 2023. Việc này dự kiến sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người đọc, khuyến khích họ đón đọc nội dung bổ ích để hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và tiềm năng tương lai của Binance.Theo báo cáo của Financial Times, một số tài khoản nghi vấn vẫn tiếp tục hoạt động trên sàn Binance ngay cả sau khi sàn này đồng ý thực hiện các biện pháp kiểm soát AML (chống rửa tiền) chặt chẽ hơn trong khuôn khổ thỏa thuận với Mỹ vào năm 2023.Vào tháng 11/2023, Binance đã đạt thỏa thuận với FinCEN và OFAC do vi phạm các lệnh trừng phạt và Đạo luật Bí mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act), với tổng số tiền phạt lên đến 4,368 tỷ USD. Thỏa thuận này dẫn đến việc CEO lúc đó là Changpeng Zhao từ chức, đồng thời Binance cam kết chịu sự giám sát của FinCEN trong 5 năm và áp dụng các biện pháp tuân thủ nghiêm ngặt hơn.Tuy nhiên, các tài liệu nội bộ bị rò rỉ cho thấy Binance vẫn không ngăn chặn được các tài khoản nghi vấn thực hiện giao dịch sau tháng 11/2023, trong đó một số tài khoản chuyển các khoản tiền có giá trị lên đến hàng trăm triệu USD.Ngày 25/11/2025, Binance và Changpeng Zhao bị kiện tại tòa liên bang Bắc Dakota với cáo buộc tạo ra hệ thống trong 6 năm, cho phép các giao dịch crypto liên quan đến tổ chức khủng bố Hamas. Đây là vụ kiện dân sự mới nhất trong chuỗi các vụ kiện cáo buộc sàn này tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến nhóm mà Mỹ xếp vào danh sách khủng ...
Bài viết từ Tin công nghệ tứ phương
Trang web tintuphuong.com là nền tảng chuyên cung cấp tin tức công nghệ, khoa học và kỹ thuật mới nhất, với trọng tâm vào trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data) và các xu hướng công nghệ toàn cầu. Trang web cập nhật thường xuyên các bài viết, đánh giá sản phẩm và phân tích chuyên sâu, phục vụ nhu cầu tìm hiểu và cập nhật thông tin của độc giả quan tâm đến công nghệ hiện đại.
Tin công nghệ tứ phương